山东省药用玻璃股份有限公司关于2006年日常关联交易预计公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司在2005年度与关联方实际发 生关联交易情况的基础上，现对2006年度可能发生与关联方发生同类日常关联交易的总金额预计如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况单位：万元

　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人预计总金额占同类交易的比例%去年的总金额

　　购买包装材料纸箱包头市丰汇包装制品有限公司615100482.3

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况及关联关系

　　关联方：包头市丰汇包装制品有限公司

　　法人代表：赵祥

　　注册资本：600万元

　　注册地点：包头稀土高新区校园南路33号

　　主要经营业务：纸箱、纸盒等各类纸制包装品、PE膜的加工、销售；包装装潢；广告设计与制作。

　　关联关系：公司10名董事、监事、及高管人员合计持有沂源新业投资有限公司（以下简称"新业公司"）65.4%的股权，新业公司持有包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称"丰汇公司"）90%的股权，我公司持有包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称"康瑞公司"）99%的股权。

　　2、履约能力分析

　　上述关联方财务状况良好、生产经营情况正常，具备完全履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签定关联交易合同，并根据合同以市场价格为参照，公允定价。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　康瑞公司采购丰汇公司纸箱，是实行就近采购的原则，节约运输费用，降低公司的生产成本和销售费用。该关联交易将在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方的关联交易严格遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，且关联交易量较小，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。

　　五、关联交易合同签署情况

　　在本次董事会讨论通过后，公司将与关联方签署合同，主要内容为：

　　1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。

　　2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。

　　六、审议程序

　　1、董事会表决情况：

　　经2006年3月27日召开的四届十二次会议审议通过同意将《关于将控股子公司采购关联企业纸箱的议案》提交股东大会审议。

　　2、独立董事在召开四届十二次会议前，对本次日常关联交易事项进行了审核，发表了独立意见认为：该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司四届十二次会议决议及经董事签字的会议记录；

　　2、独立董事意见。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2006年3月27日