厦门法拉电子股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本会议无否决和无修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门法拉电子股份有限公司于2006年2月24日以公告方式分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2005年股东大会的公告》，会议于2006年3月28日在公司三楼会议室如期召开。本次会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。

　　会议采取现场投票的表决方式。

　　本次会议共有4名股东和股东代理人出席了会议，代表股份150，647，267股，占公司总股本的66.95%。参加表决的法人股股东及授权代表4名，代表股份150，647，267股，占公司总股本的66.95%；社会公众股股东及授权代表人1名，代表股份2，147，267股，占公司社会公众股总数的2.86%，占公司总股本的0.95%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次大会决议有效。

　　二、议案审议情况

　　1、审议并通过了《2005年度财务决算报告》

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　2、审议并通过了《关于利润分配及的方案》

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司报告期实现净利润84，919，698.83元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金8，491，969.88元，5%法定公益金4，245，984.94元后，余72，181，744.01元，加年初未分配利润176，826，181.01元，扣除支付2004年度普通股股利60，000，000元，至此，2005年度未分配利润为189，007，925.02元。

　　公司2005年度利润分配预案为：拟以2005年度末股本22，500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利2.5元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币56，250，000.00元，利润分配后结存未分配利润为132，757，925.02元。

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　3、审议并通过了《2005年募集资金使用情况的报告》

　　本报告期内使用募集资金总额246万元，截止报告期末已累计使用38，223万元，占募集资金总额的100%，项目已投入41，334，占项目资金总额的88.08%。募集资金投资项目已经全部建成投产，并且生产能力达到了设计要求，这些项目已经完成。

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　4、审议并通过了《2005年资产减值准备及坏帐核销情况》

　　公司期初坏账准备余额为8，915，414.19元，本年度冲销的应收账款共计3，338，821.60元，本期计提坏账准备1，898，105.25元，期末坏账准备余额为7，474，697.84元。存货跌价准备期初余额为805，719.27元，存货跌价准备净增加747，662.01元，期末存货跌价准备余额为1，553，381.28元。本期存货报废损失1，325，945.54元。

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　5、审议并通过了《2005年董事会工作报告》

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　6、审议并通过《2005年监事会工作报告》

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　7、审议并通过了《2005年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　8、审议并通过了《关于海沧新厂区项目建设的议案》

　　公司现有厂房及用地已经无法满足公司进一步发展的要求，因此，公司投资购买工业用地12.81万平方米，规划建筑新厂区，进行异地搬迁改造，完成产业升级。

　　1）.项目建设地址：厦门海沧新阳工业区西区2号地块，总面积12.81万平方米。

　　2）.建设内容、规模及主要经济技术指标：

　　规划建筑7栋共73，789平方米，其中厂房48，321平方米，仓库7，100万平方米，科研检测楼6，508平方米，实验教学楼910平方米，配套办公楼、综合楼等10，950平方米。项目建成投产后，厂房可容纳年生产能力为38亿只电容器，2，400吨金属化膜。

　　3）.项目总投资及资金来源：

　　项目预计总投资7，720万元，其中建安工程7，193万元、其它费用312万元，不可预见费216万元。项目建设资金全部由公司自筹解决，其中部分利用自有资金，部分利用银行贷款解决。

　　4）.项目进度

　　本项目计划2006年4月开工建设，2006年底完成主体工程，2007年上半年完工。

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　9、审议并通过了《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》

　　同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年专业审计机构，并支付其2005年度财务报告审计报酬35万元人民币。

　　表决情况：同意票为150，647，267股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　三、律师见证情况

　　北京天银律师事务所彭山涛到会见证，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　二OO六年三月二十八日