上海联华合纤股份有限公司五届二次监事会会议决议公告

　　 

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　上海联华合纤股份有限公司五届二次监事会会议于2006年3月27日在上海新东纺大酒 店(上海市镇宁路525号)举行。公司监事会共有5名监事，5名监事出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事长沈柏军主持，经全体与会监事审议，一致通过以下事宜：

　　一、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

　　二、审议通过公司2005年度报告及摘要;

　　三、审议通过公司2005年度财务决算报告；

　　四、审议通过公司2005年度利润分配预案；

　　五、审议通过对董事会关于

审计报告带强调事项无保留意见说明的独立意见；

　　公司2005年年度财务报告被浙江东方中汇

会计师事务所及香港陈叶冯会计师事务所出具了有强调事项无保留意见的审计报告，董事会对此已作出了相应的说明。监事会认为：董事会的说明反映的是实际情况，同意董事会对有关事项作出的说明，认同董事会所采取的保持公司经营能力和盈利能力的各项措施；同时要求公司管理层切实落实董事会所提出的各项工作要求，保持公司经营能力和盈利能力；

　　六、审议通过公司更换监事的议案；

　　因工作需要，原公司监事长沈柏军先生辞去公司监事职务，根据公司章程的有关规定，经万事利集团有限公司推荐陈曙华先生为公司监事。简历附后。

　　陈曙华：男，54岁，大学本科学历；2001年8月至2004年8月任浙江华浙律师事务所主任，2004年8月-2006年3月任本公司总经理。

　　上海联华合纤股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月27日