西藏圣地股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　 

　　西藏圣地股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2006年3月26日上午10时整在成都心族宾馆召开。欧阳旭董事长主持会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事晋美旺久、王运金先生委托董事苏平先生代为出席会议并行使表决权，独立董事齐凌峰先生委托独立董事虞世全先生代为出席会议并行使表决权。公司监事长谢航先生列席会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

　　（一）审议通过公司《2005年度董事会工作报告》，提交2005年度股东大会审议；

　　（二）审议通过公司《2005年财务决算报告》，提交2005年度股东大会审议；

　　（三）审议通过公司《2005年利润分配预案》，提交2005年度股东大会审议；

　　经四川君和会计师事务所有限公司审计，公司2005年度共实现净利润14，621，356.09元，加上2004年年末未分配利润-99，246.61元，按照10%提取盈余公积金2，237，524.37元，按照5%提取法定公益金1，719，827.51元，2005年年底累计可供股东分配利润为10，564，757.60元。鉴于公司实际情况及发展需要，公司2005年度利润分配预案为：不分配，也不以资本公积金转增股本，2005年年度实现的利润全部用于公司景区开发建设的发展。

　　（四）审议通过公司《2005年年度报告及摘要》，提交2005年度股东大会审议；

　　（五）审议通过公司资金清欠方案的议题：

　　公司在2006年6月之前以现金方式清欠2005年各类欠款。

　　（六）审议通过关于董事变更的议题，提交2005年度股东大会审议。

　　公司董事、副总经理、董事会秘书霍全生先生因身体原因辞去董事、副总经理、董事会秘书职务，公司独立董事唐开文先生因个人原因辞去公司独立董事一职。鉴于上述二位董事辞职后出现的空缺，由公司董事长代行董事会秘书职权，公司董事会提名增补梁伟先生为公司董事，提名万里先生为公司独立董事。

　　1、梁伟先生简历：

　　姓名：梁伟性别：男出生日期：1970年10月民族：汉学历：大学本科

　　学习和工作经历：

　　1988年9月--1992年7月

北京大学国际经济系国际经济专业大学本科

　　1992年9月--1996年10月海南省轻工业品进出口公司进出口一部

　　1996年10月--2003年12月海南省证券公司投资银行部

　　2003年9月-至今对外经济贸易大学国际贸易学专业（当前已经完成答辩）硕士

　　005年2月---至今西藏圣地股份有限公司董事会办公室

　　2、万里哈斯木先生简历：

　　姓名：万里哈斯木性别：男出生日期：1969年02月民族：维吾尔学历：大学本科，具备独立董事资格证书

　　学习和工作经历：

　　1988年-1993年北京师范大学学校教育专业

　　1993年-2001年中国石化国际事业公司乌鲁木齐公司

　　2001年-2006年北京文脉管理公司、中关村文化发展股份有限公司

　　（七）审议通过关于公司融资的议题；

　　

青藏铁路客运、林芝机场的即将开通，无疑是给公司乃至西藏旅游市场带来巨大的发展机遇和挑战。面对着机遇和挑战，公司由于先天不足，资本规模过小，景区开发建设资金的极度缺乏，公司的大旅游战略难以实施。目前，西藏自治区投资增值稳定，但投资规模过小、投资期长。我公司目前实施的大旅游战略及西藏人文地理工程的投资都体现了此特点，这些投资需要配套长期的资金。鉴于此，公司董事会拟将通过以直接或间接融资方式解决公司的资金问题，其中间接方式为向国家

开发银行四川分行申请十年以上长期借款，并授权欧阳旭董事长代表公司与国家开发银行进行洽商、签署相关文件。

　　（八）审议通过了关于与外商合作的议题。

　　为了贯彻实施我公司大旅游战略及西藏人文地理工程及继续发挥、利用公司阿里沿线组织旅游活动的优势，公司拟订在阿里沿线进行旅游资源开发、连锁营地的建设。

　　我公司根据西藏自治区商务厅介绍，拟将和外商印度玛哈诗实业有限公司共同投资1000万美金成立中外合资企业西藏实业发展有限公司（暂定名），该中外合资公司主要投资方向是对阿里沿线进行旅游资源开发、连锁营地的建设。

　　该项事宜公司董事会授权经营班子进行前期商洽工作，如商洽有实质性进展，公司将另行公告并提交股东大会审议。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事会

　　2006年3月26日