云南新概念保税科技股份有限公司关于子公司张家港保税区外商投资服务有限公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司提供贷款展期担保的公告

　　 

　　重要内容提示：

　　●担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服公司"）。

　　●被担保人名称：张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称"长江国际"）。

　　●担保人与被担保人的关系：为本公司控股子公司。

　　●本次贷款担保金额：1500万元人民币。

　　●本次是否有反担保：否。

　　一、担保情况概述

　　公司收到外服公司《关于为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请》，要求公司批准用其土地61377.40平方米的使用权，为公司另一子公司长江国际1500万元贷款展期提供担保。

　　本公司分别持有长江国际90％股份、外服公司91.2%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司履行信息披露义务。

　　二、担保人、被担保人基本情况

　　（一）担保人基本情况

　　担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司

　　注册地址为：张家港保税区内

　　注册资本为：12800万元

　　法定代表人：叶效良

　　经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；国际保税转口贸易、仓储集散；国际贸易；参与项目投资。

　　本公司持有该公司11637万元的股份，占其总股份的91.20％。

　　（二）被担保人基本情况

　　被担保人名称：张家港保税区长江国际港务有限公司

　　注册地址：张家港市港务局四楼

　　注册资本：1亿元人民币

　　法人代表：叶效良

　　经营范围：保税仓储、货物中转、装卸；转口贸易、国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权的企业间的贸易。（涉及专项审批的，凭许可证经营）

　　与本公司的关联关系：本公司持有该公司9000万元股份，占总股份的90％。

　　该公司目前是云南新概念保税科技股份有限公司重点盈利的子公司。

　　三、担保事项的批准情况

　　1、2006年3月25日本公司召开的董事会2006年第1次会议批准了该担保事项。

　　2、本担保事需要股东大会批准。

　　四、独立董事意见：

　　1、独立董事薛镭意见："该担保原已经董事会通过，本人业已发表独立意见，此次属展期，为确保长江国际业务正常运作，同意该展期申请。"

　　2、独立董事彭良波意见："长江国际属于保税科技股份有限公司的核心企业，无论资产、主营业务和利润来源，均主要分布在该公司。为确保2006年董事会确定的经验目标如期完成，同意为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请。但展期贷款资金只能用于正常经营活动，不得挪用于非经营活动。

　　五、备查文件

　　1、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会2006年第1次会议决议》；

　　2、《关于为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请》。

　　云南新概念保税科技股份有限公司董事会

　　2006年3月25日