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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况1.召开时间：2006年3月27日2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长李永明先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况出席会议的股东（代理人）33人、代表股份28，635，493股、占公司有表决权总股份11.29％。
四、提案审议和表决情况1.表决情况：（1）审议通过《关于计提长期激励基金的预案（修订案）》，同意19，602，338股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东回避了对本预案的表决。（2）审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿）》，同意28，635，493股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。具体内容详见2006年2月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。22．表决结果：全部通过。
五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：广东广深律师事务所2.律师姓名：余北群3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会所通过的两项决议均合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○六年三月二十八日
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