中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年3月25日在武汉湖滨花园酒店举行。应到监事7人，出席会议监事6人（监事彭会齐先生因工作原因，不能亲自出席会议，授权监事张涧先生代为表决），会议由监事会主席邱安翔先生主持。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。现将会议审议一致通过的决议公告如下：

　　一、审议通过了公司2005年年度报告；

　　二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　三、审议通过了公司2005年财务决算报告；

　　四、审议通过了公司2005年度利润分配预案；

　　五、审议通过了公司2005年固定资产报废损失的议案；

　　六、审议通过了关于计提长期债券投资减值准备的议案；

　　七、审议通过了公司2006年度关联交易合同（部分）；

　　八、审议通过了关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石化股份有限公司所属子、分公司开展委托贷款（总额不超过5亿元）的议案;

　　九、同意将公司关于调整本公司与中国长江航运（集团）总公司重大资产置换交易价格的议案提交股东大会审议。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十八日