浙江富润股份有限公司关于增加2005年度股东大会提案及会议延期的公告［

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会近日发布的证监公司字[2006]38号文"关于印发《上市公司章 程指引（2006年修订）的通知》精神，经持有公司35.12%股份的股东富润控股集团有限公司提议，提请董事会向2005年股东大会提交"审议修订公司章程的议案"。

　　为此，将原定于2006年3月31日上午9：00召开的2005年度股东大会（详见2006年2月28日《上海证券报》、《中国证券报》）相应延期至2006年4月26日下午1：30召开，与2006年度第一次临时股东大会同期（详见2006年3月24日《上海证券报》、《中国证券报》），股东大会议题中增加《审议修订〈公司章程〉的议案》。

　　本次股东大会其他事项不变。

　　特此公告

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十七日