上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、公司将于近日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革实施公告》；

　　4、公司

股票自2006年3月27日起连续停牌，复牌时间安排详见《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革实施公告》。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点：

　　现场会议召开时间：2006年3月27日13:30

　　网络投票时间：2006年3月23日至2006年3月27日（非交易日除外），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　现场会议召开地点：上海漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议主持人：董事长曲雁女士

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、总体出席会议情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表3702人，代表股份379，572，099股，占公司总股本的81.1329%。

　　2、非流通股股东出席会议情况

　　非流通股股东及代理人4名，共持有股份326，400，000股，占总股本的69.7674%，占所有非流通股股份总数的100%。

　　3、流通股股东出席会议情况

　　流通股股东或代理人3698名，共持有股份53，172，099股，占总股本的11.3654%，占所有流通股股份总数的37.5934%，其中委托公司董事会投票的流通股股东64名，代表股份726，012股，占总股本0.1552%，占所有流通股股份总数的0.5133%。

　　参加现场投票的流通股股东及代理人192名，共持有股份2，116，064股，占总股本的0.4523%，占所有流通股股份总数的1.4961%；参加网络投票的流通股股东3506名，共持有股份51，056，035股，占总股本的10.9131%，占所有流通股股份总数的36.0973%。

　　公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师以及保荐机构代表出席了本次会议。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称"股权分置改革方案"）。

　　（一）表决结果：

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　全体股东379，572，099374，373，6104，727，975470，51498.6304％

　　流通股股东53，172，09947，973，6104，727，975470，51490.2233％

　　非流通股股东326，400，000326，400，00000100％

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

　　序号股东名称持股数量表决情况

　　1金鑫

证券投资基金5288952同意

　　2申银万国证券股份有限公司2000042同意

　　3辜腾1605689同意

　　4陈玉林967416同意

　　5唐华884962同意

　　6程发明732465同意

　　7张跃719800同意

　　8付小儿704768同意

　　9李锋682291同意

　　10徐岑建608860同意

　　三、律师见证情况

　　本次相关股东会议见证律师上海市通力律师事务所陈臻律师认为：本次相关股东会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规的规定，本次相关股东会议的董事会征集投票委托的程序、股东授权委托书格式所列授权委托内容及董事会代为投票的程序符合有关法律法规的规定，参加现场投票表决的股东的资格均合法有效，本次相关股东会议的表决方式和表决程序符合相关法律法规的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月28日