吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年3月25日在公司会议室 召开，会议由监事会主席徐福庆先生主持，应到监事5人，实到监事5人。全体监事列席了第三届董事会第九次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》.

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2005年度总经理工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了公司《2006年度财务预算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了公司《2005年年度报告》及摘要。

　　根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，我们对公司2005年年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了公司《关于兑现经营班子2005年度年

　　薪的决定》和《高管人员2006年年薪制办法》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于2006年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于清理控股股东附属企业非经营性占用资金的议案》。

　　十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第一、三、四、五、六、八、九、十、十一项议案尚须提交2005年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　吉林森林工业股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十五日