湖北新华光信息材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北新华光信息材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于二○○六年三月二十 四日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张延宏先生因故未能出席本次会议，委托孔晓华监事代为行使表决权。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：

　　1、《2005年度报告及摘要》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对2005年年度报告的审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、《2005年度财务决算报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、《2005年度财务审计报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、《2005年度利润分配方案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、《2005年度监事会工作报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、《2006年监事会工作要点》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、《监事会建议书》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、4、5项议案须提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北新华光信息材料股份有限公司监事会

　　2006年3月24日