湖北新华光信息材料股份有限公司2006年日常关联交易公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计2006年日常关联交易基本情况

　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人预计总金额占同类交易的比重2005年的总金额

　　代理原辅料、零部件、设备采购产品湖北华之光国际贸易有限公司12万元以内100%0

　　销售产品产品湖北华之光国际贸易有限公司1000万元以内6%0

　　租赁生产线湖北华光新材料有限公司220万元以内100%0

　　销售产品产品湖北华光新材料有限公司1000万元以内6%0

　　二、关联方介绍和关联关系

　　湖北华之光国际贸易有限公司：本公司与控股东湖北华光新材料有限公司(以下简称"华光公司")共同发起设立湖北华之光国际贸易有限公司（以下简称"华之光公司"），注册资本200万元，主要业务为从事进出口贸易。华光公司占其股份的60%，本公司占其股份的40%，形成关联关系。

　　华光公司：为本公司控股股东，占本公司股份的45.29%，形成关联关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　交易价格遵循市场价格的原则，若无可比的市场价格，由双方协商确定。

　　四、交易的目的和交易对公司的影响

　　为充分利用华之光公司的资源和采购渠道优势，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到双方共同发展的目的，在平等互利的基础上，经过友好协商，2006年由华之光公司为本公司代理采购生产经营所需的部分原材料、辅料、零部件、设备等产品，华之光公司按1％收取代理费，此项交易可降低公司采购成本。为充分利用华之光公司的资源和销售渠道优势，在平等互利的基础上，经过友好协商，2006年华之光准备按国内市场价格购买本公司产品，此项交易可增加公司销售收入。

　　根据2006年公司生产计划安排，公司新产品产量将大幅增加，传统产品产量降低，公司现有传统火石玻璃熔炉生产任务相对不饱满，为了提高公司现有火石玻璃熔炉的利用效率、降低停炉损失并解决部分一线生产人员的就业，公司计划将136#生产线租赁给华光公司。2006年，华光公司拟以市场价格购买本公司产品用于制作灯饰玻璃，此项交易可增加公司销售收入。

　　五、审议程序

　　根据《上海证券交易所上市规则(2004年修订)》的规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对提供的材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

　　2006年3月24日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于湖北华光新材料有限公司租赁公司136#生产线并购买公司产品的议案》和《关于公司与湖北华之光国际贸易有限公司签订2006年度关联交易协议的议案》，关联董事詹祖盛、王朝钦、李克炎、冯继平回避表决。

　　独立董事发表了独立意见。公司独立董事一致认为，关联交易的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、公司与华之光公司的《关联交易协议》，协议期限为一年，自签署之日起开始计算。本协议在有效期届满时或展期后的期限届满时将自动逐年续展，直至双方协商后同意终止该协议。

　　2、公司与华光公司的《136#炉生产线租赁经营合同》、《购销合同》。

　　七、备查文件

　　1．公司二届十三次董事会决议。

　　2．独立董事事前认可意见。

　　3、独立董事意见。

　　4．公司与关联方签订的相关协议。

　　湖北新华光信息材料股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月24日