大恒新纪元科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　 

　　大恒新纪元科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年3月27日在北京大恒科技大厦公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持，经认真审议，全票通过《公司2005年度报告及摘要》、《2005年度监事会工作报告》，该两项议案均需提交股东大会审议。

　　本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年三月二十七日