锦州港股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

　　 

　　锦州港股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2006年3月25日在公司四楼会议室召开，会议通知于2006年3月15日以传真和书面送达方式发出；会议应到监事7人，实到监事7人；与会监事列席了公司第五届董事会第十七次会议；符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席王继惠主持。

　　会议通过如下决议：

　　一、审议了第五届董事会第十七次会议所审议的事项，监事会对各项事项无异议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过第五届监事会2005年度工作报告，须提交公司2005年年度股东大会审议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于调整监事津贴的议案，每名监事年度津贴在原有基础上增加2万元。此议案须提交公司2005年年度股东大会审议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　锦州港股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十五日