大连大杨创世股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　 

　　大连大杨创世股份有限公司监事会于2006年3月16日以专人送达的方式向公司第五届监事会全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于2006年3月25日上午11：00在公司开发区5楼会议室以现场会议的方式召开。公司第五届监事会全体3名监事潘启辉、许传伟、盖丽军亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人潘启辉先生主持。会议以举手表决的表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《2005年度监事会报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司《2005年度报告全文及摘要》；

　　根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，公司监事会在认真审核了公司《2005年度报告全文及摘要》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意见：

　　1.公司《2005年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2.公司《2005年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见之前，未发现参与公司《2005年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司为下属六个控股子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大连大杨创世股份有限公司监事会

　　2006年3月28日