江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年3月26日在江西省 南昌市洪城路508号本公司八楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，独立董事廖进球先生因公出差，以通讯表决方式出席会议并表决，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事、总经理黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过如下事项：

　　一、会议以10票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　经中磊会计师事务所审计，2005年12月31日，本公司实现净利润401，985，264.24元。按规定提取10%法定盈余公积金40，198，526.42元，提取5%法定公益金20，099，263.21元后，加上2004年末滚存的未分配利润369，456，760.92元，扣除2005年已分配上年度普通股股利155，688，997.20元，公司未分配利润为555，455，238.33元。

　　公司拟以2OO5年12月31日的总股本778，444，986股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为155，688，997.20元。剩余可分配利润399，766，241.13元留待以后年度分配(以上均为母公司报表数据)。

　　公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　根据2005年10月27日新修订的《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）》和《上市公司章程指引（2006年修订）》，《公司章程》第二百二十六条的规定，对本公司章程进行了相应修改(详见www.sse.com.cn)。

　　七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　根据中国证券监督管理委员会2006年3月16日印发的《上市公司股东大会规则》（2006年修订）》的规定，为符合《公司法》、《证券法》和中国证监会的要求，对公司《股东大会议事规则》进行相关修改(详见www.sse.com.cn)。

　　八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司聘请2006年审计机构的议案；

　　经审计委员会同意，公司董事会拟继续聘请中磊会计师事务所担任本公司2006年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过60万元（如九景、温厚高速公路收购完成，在审计工作量增加的情况下，视情予以调整）。

　　九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2006年度信息披露报纸的议案，决定2006年度信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

　　十、会议以9票同意，0票反对，1票弃权审议通过了上海嘉融投资管理有限公司购房产的议案。

　　控股子公司上海嘉融投资管理有限公司拟投资5428万元购买位于北京的置地

星座商务中心房产3289.92平方米，作为其在北京的办公物业，单价每平方米16500元。

　　以上前八项议案将提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2006年3月26日