河南天方药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2006年3月25日上午11:30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了公司2005年度报告正文及其摘要。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过了公司2005年度利润分配预案。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　5、、审议通过了马立功先生、李玉霞女士辞去公司第三届董事会董事职务的议案。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　6、审议通过了寺胁良树先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　7、审议通过了山下大先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　8、根据总经理年大明先生提名，董事会同意聘任马立功先生、寺胁良树先生为公司副总经理。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　9、审议通过了公司2006年度高管人员薪酬方案的议案。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　10、审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中国民生银行北京和平里支行贷款2500万元提供担保的议案。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：

　　1、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严于律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为，未发生内幕交易和损害公司和股东利益的行为。

　　2、公司2005年度报告实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果。北京中洲光华

会计师事务所出具了标准无保留意见的

审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司监事会

　　2006年3月25