湖北武昌鱼股份有限公司关于第三届第二次监事会决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司第三届第二次监事会会议于2006年3月27日上午召开。应出 席本次会议监事3名，实际参加监事3名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2005年度监事会工作报告》，并决定将此项议案提请2005年度股东大会年会审议。同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、全体监事一致通过了《2005年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2005年度股东大会年会审议。同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、全体监事一致通过了《公司2005年度报告及其摘要》，同意将此项议案提交公司2005年年度股东大会审议，同时发表如下独立意见：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　湖北武昌鱼股份有限公司监事会

　　二00六年三月二十七日