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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2006年第一次临时董事会会议通知于2006年3月17日以书面形式发出，于2006年3月27日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，公司董事长胡联奎先生、董事李曼俊女士因公未能出席本次会议，分别委托公司副董事长王维航先生和董事刘建柱先生代为表决，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
《北京华胜天成科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称"软件公司"）系本公司持股比例为99%的控股子公司。因经营需要，软件公司近期拟与国家邮政总局签订《邮政速递综合信息处理系统软硬件采购与系统集成合同》（合同总额人民币6，269.41万元）。鉴于软件公司的注册资本仅有1，000万元，公司愿意为其与国家邮政总局签订的上述合同提供担保，愿意承担与该合同相关的商务和技术的连带责任。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00六年三月二十七日
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