大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会通知

　　 

　　重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书于2006年 3月1日向全体董事以电话、传真方式发出了第三届董事会第六次会议通知。2005年3月27日，公司第三届董事会第六次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并全票通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2005年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

　　经北京兴华会计师事务所对审计，公司2005年度实现的净利润42，946，372.47元，提取法定盈余公积金10%为7，773，316.49元，提取法定公益金5%为3，977，722.82元。历年滚存可供分配的利润为118，830，581.83元，2005年可供投资者分配的利润为139，525，914.99元。

　　2005年度公司利润分配预案为：拟以2005年12月31日公司总股本210，000，000股为基数向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），共计分配12，600，000.00元，剩余126，925，914.99元结转下一年度分配。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2005年度资本公积转增股本预案》；

　　公司拟定2005年度进行资本公积转增股本。预案为：拟以2005年12月31日公司总股本210，000，000股为基数向全体股东每10股转增6股，共转增126，000，000股，本次转增后公积金尚余251，996，315.75元。

　　六、审议通过《关于调整公司第三届董事会董事及聘任高管人员的议案》；

　　同意俞全林先生因工作变动原因辞去公司董事职务，选举沈余银先生为公司董事，任期与本届董事会任期相同（沈余银先生简历见附件1）。经董事长提名，董事会任命沈余银先生为公司副总裁，任期同本届董事任期。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向其控股子公司提供信用担保的议案》；

　　同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司向招商银行北京朝阳门支行申请1500万元短期贷款提供担保。

　　同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司上海大恒摩天显示设备有限公司向招商银行上海华灵支行申请2000万元综合授信提供担保。

　　截止2005年12月31日北京大恒创新技术有限公司资产总额225，653，481.27元，负债总额183，679，097.94万元，净资产41，974，383.33万元；上海大恒摩天显示设备有限公司资产总额64，446，808.44元，负债总额46，726，511.52万元，净资产17，720，296.92万元。

　　截止本公告日公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币23，000万元，其中为中国大恒（集团）有限公司提供人民币17，000万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币6，000万元的担保。担保总额为人民币23，000万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一、二、三、四、五、六、七项议案均需提交股东大会审议。

　　九、审议并全票通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。

　　定于2006年4月27日召开公司2005年度股东大会，相关事项如下：

　　1、会议时间：2006年4月27日上午10时

　　2、会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

　　3、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　4、会议议题：

　　A、审议《公司2005年度报告及摘要》；

　　B、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　C、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　D、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　E、审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　F、审议《公司2005年度资本公积转增股本预案》；

　　G、审议《关于调整公司第三届董事会董事及聘任高管人员的议案》；

　　H、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。

　　5、出席对象

　　1）截止2006年4月19日下午收市后在中国

证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；

　　2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　6、会议登记

　　1）登记手续

　　A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

　　D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

　　（3）登记时间：2006年4月20日（9:00-11：00，14：00-16：00）

　　7、会议其他事项

　　1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

　　2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

　　

邮政编码：100080

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：严宏深赵常春

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　二00六年三月二十八日

　　附件1

　　沈余银，38岁，毕业于同济大学，高级经济师，大学毕业后进入邮电部杭州通信设备厂从事销售工作，后参与、负责企业改制和上市公司，历任东方通信股份有限公司投资部总经理、董事会秘书和公司副总裁，其后任普天东方通信集团有限公司副总裁，2003年调入中国普天任中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁。2005年离开中国普天，任北京紫金投资有限公司董事长。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/单位参加于2006年4月3日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（并盖公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期年月日有效期限：