包头铝业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头铝业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2006年3月26日下午2点在公司三 楼会议室召开。会议应到监事9名，实到监事9人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孔祥忠先生主持，通过举手方式表决形成决议如下：

　　1、审议通过了《包头铝业股份有限公司2005年度总经理工作报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《包头铝业股份有限公司2005年度监事会工作报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会在报告年度忠信、勤勉地履行董事职责，严格执行股东大会的决议，经理层立足国内，积极开拓国外市场，敢于创新，顽强拼搏，完成了董事会下达的各项任务，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；2005年公司所发生的关联交易公正、合理，未发生损害公司利益的情形。

　　本议案须提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《包头铝业股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算方案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《包头铝业股份有限公司2005年度报告及摘要》(全文详见http://www.sse.com.cn)，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为，公司《包头铝业股份有限公司2005年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）及上海证券交易所有关规定的要求，年度报告能够真实、全面的反映公司2005年度的生产、经营、管理及财务状况，参与年报编制的工作人员能够严格遵守保密规定，没有发现年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　5、审议通过了《关于修改包头铝业公司章程的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于日常关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该事项涉及的关联监事孔祥忠先生、张智先生、张国利先生、刘云先生、蔡旭先生、贾信民先生回避了表决。

　　监事会经认真审议后认为：公司与各关联方发生的关联交易按照公平、公正、公开的原则进行，不损害公司利益，对公司利润不产生影响。

　　7、《关于审议新增关联交易的议案》（详见临2006-011号关联交易公告）表决结果如下：

　　（1）审议通过了向包头铝业（集团）有限责任公司销售铝系列产品的事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）审议通过了向包头铝业（集团）有限责任公司购买炭素材料的事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）审议通过了向包头铝业（集团）有限责任公司购买各种添加剂及中间合金的事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）审议通过了向包头铝业（集团）有限责任公司购买陶瓷过滤板、出铝套管的事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）审议通过了公司受让包头生态工业（铝业）园区开发有限公司土地使用权的事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）审议通过了与包头铝业（集团）有限责任公司发生

物业管理服务的事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　在对以上事项表决时，关联监事孔祥忠先生、张智先生、张国利先生、刘云先生、蔡旭先生、贾信民先生实行了回避表决。

　　监事会经认真审议后认为：新增交易事项符合市场规则，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东特别是股中小东利益的情形。

　　特此公告。

　　包头铝业股份有限公司监事会

　　2006年3月28日