江苏扬农化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　 

　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议，于二??六年三月十四日以书面方式发出通知，于二??六年三月二十四日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席姚守柔主持，经与会监事认真审议并 表决，作出如下决议：

　　1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会工作报告》。

　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《董事会工作报告》。

　　3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《总经理业务工作报告》。

　　4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意2005年年度报告及摘要。

　　监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

　　5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《公司2005年财务决算报告》。

　　6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审核同意《公司2006年财务预算方案》。

　　7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《公司2005年利润分配方案》。

　　8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　公司监事会提名姚守柔、戴尔明、谢力为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

　　9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意与扬农集团公司关联交易的议案。

　　10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意关于对控股子公司提供授信担保的议案。

　　上述第1、8项议案须提交股东大会审议批准。

　　特此公告

　　江苏扬农

化工股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十四日

　　附监事候选人简历：

　　姚守柔先生，中国公民，现年56岁，大专学历，高级会计师。1969年参加工作，1984年担任

扬州农药厂财务科科长，1997年起任总会计师兼财务部主任。现任江苏扬农化工集团有限公司董事兼总会计师、江苏扬农化工股份有限公司监事会主席。

　　戴尔明先生，中国公民，现年40岁，大专学历，会计师。1983年参加工作；1992年起担任扬州农药厂财务部会计；1996年至2004年2月任财务部副主任。现任江苏扬农化工集团有限公司财务部主任、江苏扬农化工股份有限公司监事。

　　谢力先生，中国公民，现年31岁，工商管理硕士，工程师。曾任浙江省轻纺集团公司（原浙江省轻工业厅）团工委副书记，现任南京南大表面和界面化学工程技术研究中心有限责任公司财务总监兼办公室主任，江苏扬农化工股份有限公司监事。