安徽国通高新管业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨2005年度股东大会通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司&quo t;）第二届董事会第十六次会议于2006年3月24日上午9点在重庆市涪陵区重庆国通新型建材有限公司召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长肖衡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、《2005年度董事会工作报告》；

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　二、《2005年度总经理工作报告》；

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　三、《2005年度财务决算报告》；

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　四、《2005年年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　五、《关于2005年度利润分配预案的议案》

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润20，073，703.89元。按10%提取法定公积金2，007，370.38元，按5%提取法定盈余公益金1，003，685.19元，本年度可供股东分配利润为17，062，648.32元；截止2005年12月31日，公司累计可供股东分配利润为75，800，931.53元。

　　公司利润分配预案为：公司处于高速增长期，募集资金项目和对外投资项目逐步投产，规模效益初步体现的同时，对资金的需求也有所增长。为保持公司的快速发展势头，巩固行业领先地位，形成公司的战略布局，公司仍然需要加大资金投入，公司增发新股工作还未展开，因此，公司决定不分配利润以促进公司持续健康的发展。

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　六、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；

　　公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，2006年支付审计费用为48万元。

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　七、《关于修改公司章程的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　八、《关于修改股东大会议事规则的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　九、《关于修改董事会议事规则的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十、《关于修改独立董事制度的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。

　　该议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　在会上，公司四名独立董事联合发表了《独立董事专项意见》（正文见年报"重要事项"）。

　　十二、安徽国通高新管业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　（一）召开会议基本情况

　　1、本次股东大会召集人为公司第二届董事会；

　　2、会议召开日期及时间：2006年4月28日上午9点30分；

　　3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室;

　　4、表决方式：现场表决

　　（二）会议审议事项

　　1、《2005年度董事会工作报告》；

　　2、《2005年度监事会工作报告》；

　　3、《关于2005年度财务决算报告的议案》；

　　4、《关于2005年年度报告及摘要的议案》；

　　5、《关于2005年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

　　7、《关于修改公司章程的议案》；

　　8、《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　10、《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　11、《关于修改独立董事制度的议案》；

　　上述议案将于股东大会召开前10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

　　（三）会议出席人员

　　1、截止2006年4月24日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　全体股东都有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　3、公司聘请的中介机构人员。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记方式

　　凡符合"三"所述条件的股东请在登记时间持股东帐户卡、本人身份证或单位证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户卡。异地股东可用传真或信函登记。

　　2、会议登记时间及地点：

　　A2006年4月27日9：00-11：00和14：00-16：00，在本公司证券部登记。

　　B2006年4月28日股东大会召开当天在大会会场登记。

　　（五）其他事项

　　（1）本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　（2）联系办法：

　　地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园

　　邮编：230601

　　联系人：邢红霞盛夏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此通知。

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托______先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通高新管业股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：___________身份证号码：______________

　　委托人持股数：_________委托人股东帐号：________________

　　受托人签名：___________身份证号码：_______________

　　受托日：_______________

　　安徽国通高新管业股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十八日