四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　 

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于2006年3月13日以书面、邮件和电话形式向全体监事发出，会议于2006年3月24日下午2:00在公司综合大楼3001会议室召开。会议应到监事4人，实际参与表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议 案：

　　1、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》，该报告须提交公司2005年度股东大会；

　　2、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度报告及年度报告摘要》，该报告须提交公司2005年度股东大会；

　　3、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年财务决算报告》，该报告须提交公司2005年度股东大会；

　　4、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年财务预算方案》，该报告须提交公司2005年度股东大会；

　　5、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该报告须提交公司2005年度股东大会。

　　6、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该报告须提交公司2005年度股东大会。

　　7、监事会对公司《2005年年度报告》的书面审核意见：

　　（1）公司《2005年年度报告》是严格按照有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（2）公司《2005年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所有的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）我们保证公司《2005年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月24日