山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　 

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第二届监事会第九次会议于2006年3月26日在山东济南珍珠泉宾馆会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

　　一、关于2005年度监事会工作报告的议案；

　　二、关于公司2005年度财务决算的议案；

　　三、关于公司2006年度财务预算的议案；

　　四、关于公司2005年度报告及摘要的议案；

　　五、关于续聘任山东汇德

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案；

　　六、关于修改公司章程的议案；

　　七、关于提名第三届监事会监事候选人的议案

　　监事会提名王爱民先生、孙春生先生为公司第三届监事会监事候选人，待公司股东大会审议批准后，将和由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。

　　监事会认为：

　　1、公司2005年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

　　2、公司2005年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

　　3、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

　　4、公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

　　5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

　　山东华鲁恒升

化工股份有限公司

　　监事会

　　二OO六年三月二十六日

　　附件：监事候选人简历

　　王爱民，男，1965年出生，汉族，大学学历，曾任济南市财政局办事员、山东省财政厅科员、副主任科员山东华鲁集团有限公司财务部总经理等职务，现任华鲁控股集团有限公司财务部总经理。

　　孙春生：男，1952年出生，中专学历，历任济南人民银行市中办事处会计，中国银行济南分行会计组组长，山东省进出口管理委员会办事员，山东省经济委员会办事员，山东省对外经济贸易委员会副主任科员、主任科员，山东华鲁集团有限公司规划发展部总经理，现任华鲁集团有限公司稽核审计部总经理。