中油吉林化建工程股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司预定于2006年4月28日召开2005年度股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间：2006年4月28日上午8：30

　　二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号

　　中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室

　　三、会议拟审议的议案：

　　1、《董事会工作报告》

　　2、《监事会工作报告》

　　3、《2005年度财务决算及2006年财务预算方案》

　　4、《2005年度利润分配方案》

　　5、《关于公司首次公开发行募集资金使用情况的报告》

　　6、《关于审议2006年度日常关联交易协议的议案》

　　7、《关于董事调整的议案》

　　8、《关于监事调整的议案》

　　9、《关于修改公司章程的议案》

　　10、《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　11、《关于修改董事会议事规则的议案》

　　12、《关于修改监事会议事规则的提案》

　　13、《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议案》

　　14、《独立董事2005年度述职报告》

　　四、出席会议对象

　　1.2006年4月21日下午3：00公司

股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、其他事项

　　联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司

　　联系电话：0432－39740803993300

　　联系传真：[phone]

　　

邮政编码：132021

　　联系人：赵铭、佟艳萍

　　附授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2006年度股东大会，代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托书签发日期：年月日

　　委托书有效期限：年月日至年月日

　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月27日