科大创新股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2006年4月8日召开公司2005年年度股东大会。有关会议通知及详细内容已 于2006年2月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

　　根据中国证监会日前发布的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监公司字[2006]38号）的有关要求，公司大股东中国科学技术大学科技实业总公司（持有本公司36.73％的股权）日前向本公司董事会提交了《关于要求重新修订公司章程及相关附件（股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则）的函》。要求本公司按《上市公司章程指引（2006年修订）》重新修订科大创新股份有限公司《章程》及公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》、公司《监事会议事规则》。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，本公司2005年年度股东大会将增加关于修改公司章程的提案，关于修改公司股东大会议事规则的提案，关于修改公司董事会议事规则的提案，关于修改公司监事会议事规则的提案。相关提案内容详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本公司2006年4月8日召开的公司2005年年度股东大会审议的议案为：

　　（1）审议公司2005年年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2005年年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2005年年度财务决算的议案；

　　（4）审议公司2006年经营计划及预算的议案；

　　（5）审议公司2005年度利润分配的议案；

　　（6）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽

华普会计师事务所）的议案；

　　（7）关于独立董事薪酬的议案；

　　（8）审议公司2005年年度报告正文及摘要；

　　（9）关于修改公司章程的提案；

　　（11）关于修改公司股东大会议事规则的提案；

　　（12）关于修改公司董事会议事规则的提案；

　　（13）关于修改公司监事会议事规则的提案。

　　其它有关召开公司2005年年度股东大会的事项不变。

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司董事会

　　2006年03月27日