江西长运股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨召开2005年度股东大会通知的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长运股份有限公司于2006年3月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司 全体董事发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2006年3月26日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事王九庆先生因工作原因未能出席本次董事会，委托张平董事长代为出席并行使表决权；董事段铁军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托李淼董事代为出席并行使表决权；独立董事郑晓明先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事薛求知先生代为出席并行使表决权。公司监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润39，224，866.81元，加年初未分配利润65，282，001.01元，扣除2005年实施的利润分配13，929，300元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润实现数提取10%的法定公积金3，589，649.32元，提取5%的法定公益金1，794，824.66元和5%的任意公积金1，794，824.66元后，本年度实际可供股东分配的利润为83，398，269.18元。

　　2005年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18，572.4万股为基数，按每10股派发1.16元（含税）的比例向全体股东派发现金红利，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《公司2005年年度报告及年度报告摘要》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案》

　　同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构，并提议公司股东大会授权董事会根据其审计业务量确定其2005年审计费用。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　以上二至六项事宜须提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

　　同意增聘周国顺先生、姜滨先生为公司副总经理（周国顺先生、姜滨先生简历见附件1）。

　　独立董事认为公司聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的副总经理其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格要求的有关规定。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体事项通知如下：

　　（一）会议时间：2006年4月28日上午9：00时整，会期预计半天

　　（二）会议地点：公司四楼会议室

　　（三）会议议程：

　　1．审议《公司2005年度董事会工作报告》

　　2．审议《公司2005年度监事会工作报告》

　　3．审议《公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告》

　　4．审议《公司2005年度利润分配方案》；

　　5．审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；

　　6．审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》

　　（四）出席会议的对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员

　　（2）截止2006年4月21日下午收市后结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

　　（3）本公司聘请的律师

　　（五）参加会议登记办法

　　（1）符合上述条件的股东可于2006年4月26日至4月27日（上午8：00-11：30，下午2：00-5：30）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　　（2）法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（六）其他事项

　　（1）出席会议人员食宿与交通费用自理；

　　（2）联系地址：江西省南昌市广场南路118号江西长运股份有限公司董事会办公室

　　邮编：330003

　　联系人：黄鸿源、王玉惠

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　江西长运股份有限公司董事会

　　二零零六年三月二十六日

　　附件1：周国顺先生、姜滨先生简历

　　周国顺先生：1958年出生，高级经济师。曾任景德镇汽运公司副总经理、景德镇汽运集团公司总经理和董事长、景德镇市交通局副局长兼景德镇汽运集团董事长、党委书记等职。现任本公司控股子公司江西景德镇长运有限公司董事长、总经理、党委书记。

　　姜滨先生：1963年出生，经济师。曾任江西长运股份有限公司客运部经理、企业管理科科长，江西长运集团有限公司副总经理等职。现任本公司营销总监。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江西长运股份有限公司2005年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列（）项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列（）项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列（）项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（）的提案投赞成票，对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票；

　　5、对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（个人股东签名，法人单位盖章）被委托人姓名：

　　法定代表人（签名）被委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　个人股东委托人身份证号：

　　委托日期：