中铁二局股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会2006年第一次会议决定2006年4月27日上午9：30时召开2005年度 股东大会。有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议时间：2006年4月27日上午9：30时。

　　2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、出席人员：

　　⑴截止2006年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

　　⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　⑶公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　⑴审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　⑵审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　⑶审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　⑷审议《公司2006年度财务预算方案》；

　　⑸审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　⑹审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》；

　　⑺审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》；

　　⑻审议《关于2006年日常性关联交易的预案》；

　　⑼审议《公司2005年年度报告》及其摘要；

　　⑽审议《关于为控股子公司提供担保的预案》；

　　⑾审议《关于修改公司章程的预案》；

　　⑿审议《关于修改公司股东大会议事规则的预案》；

　　⒀审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》；

　　⒁审议《关于修改公司监事会议事规则的预案》。

　　以上议案内容详见中铁二局股份有限公司2006年临时公告第1号、第4号、第5号。

　　三、会议登记办法

　　⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

　　⑵登记时间：2006年4月24日9:00-12:00。

　　司证券部

　　联系人：马文军黄勇武红梅

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　四、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　五、会议登记、会议表决按照《上市公司股东大会规则》办理。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十四日

　　附：授权委托书参考格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东代码：

　　受托人：身份证号：

　　委托日期：2006年月日