中铁二局股份有限公司第三届监事会2006年第一次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中铁二局股份有限公司第三届监事会2006年第一次会议于2006年3月23日下午在四川 省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由监事会主席郭敬辉先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《公司2006年度财务预算方案》；

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《公司2005年度资本公积金转增股本预案》；

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》；

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了《关于2006年日常性关联交易的预案》；

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要。

　　监事会认为：公司2005年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果；未发现参与年报编制的人员有违反保密规定的行为；北京华证会计师事务所有限公司为公司出具的无保留意见审计报告，监事会认为是客观公正的。

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过了《关于对公司监事会议事规则进行修改的议案》。

　　同意公司监事会按照修改后的《中华人民共和国公司法》和《证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的规定对《监事会议事规则》进行全面修改，并提交公司2005年度股东大会审议批准，同时按照规定在股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十三日