中铁二局股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中铁二局股份有限公司第三届董事会2006年第一次会议于2006年3月24日上午在四川 省成都市中铁二局大厦8楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，一致同意《关于为控股子公司提供担保的预案》。

　　为适应市场，抓住铁路跨越式发展的历史机遇，实现经营开发的新突破，提高决策的效率，维护正常的生产经营，满足经营投标的时效性和有效性。根据《公司章程》和《上市公司章程指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司2006年度生产经营计划，同意公司对控股子公司提供担保。

　　（一）同意公司在中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行、中国民生银行股份有限公司、兴业银行、中国光大银行、华夏银行、中信银行、上海浦发银行、交通银行、德阳市

商业银行对公司的授信额度范围内为控股子公司提供担保。公司董事会授权董事长根据控股子公司生产经营情况，在下表所述种类、额度范围内与上述银行签订担保协议，公司均承担连带责任担保。

　　（二）提供担保的控股子公司名称、担保种类、担保控制额度如下：

　　序号控股子公司最高额担保额度(万元)备注

　　流动资金贷款银行承兑汇票银行保函小计

　　1中铁二局第一工程有限公司4，00035，00039，000

　　2中铁二局第二工程有限公司7，00015，00022，000

　　3中铁二局第四工程有限公司5，00040，00045，000

　　4中铁二局第五工程有限公司7，00040，00047，000

　　5中铁二局机械筑路工程有限公司6，50015，00021，500

　　6中铁二局集团建筑工程有限公司6，00010，00016，000

　　7中铁二局集团新运工程有限公司3，00010，00013，000

　　8中铁二局集团电务工程有限公司15，00015，000

　　9成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司1，5001，500

　　合计40，000180，000220，000

　　该预案需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十四日