上海置信电气股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　 

　　特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海置信电气股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会于2006年3月27日上午9：30，在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，杨骥珉董事主持，出席会议的股东及授权代表共46人，所持股份为110，065，617股，占公司已发行股份数额的68.9375%，其中:非流通股股东及代表17人，所持股份为109660000股；流通股股东及代表30人，所持股份为405，617股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。

　　经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　1、审议并通过了公司《2005年度董事会工作报告》

　　2、审议并通过了公司《2005年度监事会工作报告》

　　3、审议并通过了公司《2005年度财务决算报告》

　　4、审议并通过了公司《2005年度利润分配的议案》，具体如下：

　　二○○五年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为15，532，704.26元（合并数为15，701，831.62元）；根据二○○五年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为1，553，270.43元；提取5%的法定公益金，计为776，635.21元；二○○五年度可供股东分配的利润为13，202，798.62元；加年初未分配利润25，792，411.38元，二○○五年度总共可供股东分配的利润为38，995，210.00元；

　　二○○五年度，公司拟进行如下利润分配方案：以2005年末总股本15966万股为基数，发放每10股2元的红利（含税），共计派发31，932，000.00元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润为7，063，210.00元结转下一年度。

　　5、审议并通过了公司《2005年度资本公积金转增股本的议案》，具体如下：

　　以公司2005年末总股本15966万股为基数，以资本公积向股东每10股转增2.5股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为19957.5万股。

　　6、审议并通过了公司《2005年年度报告及摘要》；

　　7、审议并通过了公司《章程修正案的议案》；

　　8、审议并通过了公司《股东大会议事规则的议案》；

　　9、审议并通过了公司《董事会议事规则的议案》

　　10、审议并通过了公司《监事会议事规则的议案》

　　11、审议并通过了关于选举董事的议案，选举吴建高先生为公司第二届董事会董事

　　12、审议并通过了关于选举监事的议案，选举王伯梁先生为公司第二届监事会监事

　　13、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的议案》，继续聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司2006年度审计机构，预计2006年度审计费用为22万元。

　　上述议案的表决情况如下表：

　　类别总人数非流通股流通股合计

　　参加表决股东人数(人)46163046

　　代表股份110，065，617109，660，000405，617110，065，617

　　占比(%)68.93751000.811268.9375

　　公司2005年度董事会工作报告同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对0403403

　　占比(%)00.09940.0004

　　弃权01，2121，212

　　占比(%)00.29880.0011

　　公司2005年度监事会工作报告同意109，660，000404，002110，065，617

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对0402402

　　占比(%)00.09910.0004

　　弃权01，2131，213

　　占比(%)00.29910.0011

　　公司2005年度财务决算报告同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，0021，002

　　占比(%)00.24700.0009

　　弃权0613613

　　占比(%)00.15120.0006

　　公司2005年度利润分配议案同意109，660，000404，702110，064，702

　　占比(%)10099.774499.9992

　　反对0305305

　　占比(%)00.07520.0003

　　弃权0610610

　　占比(%)00.15040.0005

　　公司2005年度资本公积金转增股本的议案同意109，660，000404，702110，064，702

　　占比(%)10099.774499.9992

　　反对0303303

　　占比(%)00.07470.0003

　　弃权0612612

　　占比(%)00.15090.0005

　　2005年年度报告及摘要同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，0021，002

　　占比(%)00.24700.0009

　　弃权0613613

　　占比(%)00.15120.0006

　　章程修正案的议案同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，0051，005

　　占比(%)00.24780.0009

　　弃权0610610

　　占比(%)00.15040.0006

　　股东大会议事规则的议案同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，0051，005

　　占比(%)00.24780.0009

　　弃权0610610

　　占比(%)00.15040.0006

　　董事会议事规则的提案同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，0051，005

　　占比(%)00.24780.0009

　　弃权0610610

　　占比(%)00.15040.0006

　　监事会议事规则的提案同意109，660，000397，802110，057，802

　　占比(%)10098.073399.9929

　　反对01，1031，103

　　占比(%)00.27190.0010

　　弃权06，7126，712

　　占比(%)01.65480.0061

　　选举董事的议案同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，0021，002

　　占比(%)00.24700.0009

　　弃权0613613

　　占比(%)00.15120.0006

　　选举监事的议案同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，0051，005

　　占比(%)00.24780.0009

　　弃权0610610

　　占比(%)00.15040.0006

　　续聘会计师事务所的议案同意109，660，000404，002110，064，002

　　占比(%)10099.601899.9985

　　反对01，1031，103

　　占比(%)00.27190.0010

　　弃权0512512

　　占比(%)00.12630.0005

　　律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治律师现场见证，并出具法律意见书。

　　律师认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　上海置信电气股份有限公司

　　2006年3月27日