|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2006年4月5日召开2005年度股东大会，《安徽山鹰纸业股份有限
公司关于召开2005年度股东大会的通知》已于2006年3月16日刊登在《上海证券报》上。
鉴于中国证监会于近期发布了《上市公司章程指引（2006年修订）》，根据中国证监会证监公司字[2006]38号《通知》，依据《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司（持有公司股份93，465，000股，占公司总股本34.70%）于2006年3月26日向公司董事会书面提出《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》（全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）），要求提交公司2005年度股东大会审议。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交2005年度股东大会审议。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2006年3月27日
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
| 
