新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2006年3月13日以 书面方式向各位监事发出会议通知。公司第二届监事会第八次会议于2006年3月24日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应到监事3名，出席监事3名，分别为陈敬贵、李宏伟、肖明光。会议由监事会主席陈敬贵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　监事会认为：公司能够依法运作，内控制度比较健全；公司董事及高管人员能够正确行使自己的职权，未发现有违反法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。公司财务状况良好、管理规范。公司与关联方的交易定价公平合理，定价方法和决策程序完整，符合公司利益。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2005年年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为：公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《处理公司2005年资产损失》的议案；

　　监事会认为：公司处理资产损失符合《企业会计制度》的有关规定，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，有利于提高公司的综合竞争力。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2006年日常关联交易》的议案。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、4项议案需提交2005年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十四日