上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

　　 

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第九次会议，于二○○六年三月二十四日下午一时三十分在上海东湖临港大酒店会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到5人。监事长钱稼宏主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

　　会议主要内容：审议公司2005年度报告及有关议案。

　　会议对公司2005年度报告作了讨论和审议，认为公司年报的内容、格式、编制和审议程序合法有效，所包含的信息真实反映了公司财务状况和经营成果。同时，德豪国际上海众华沪银会计师事务所也对公司出具了无保留意见的审计报告。在提出上述意见前，并未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，作出如下决议：

　　同意公司2005年度报告。

　　会议对以下议案作了专门审议，并作出如下决议：

　　同意公司2005年财务决算和利润分配的议案。

　　同意公司2006年度经营计划和财务预算的议案。

　　同意公司关于借款及对外担保额度的议案。

　　同意公司对外担保管理办法修定的议案。

　　同意公司关于2005年末资产核查情况的报告。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

　　二00六年三月二十八日