四川金顶（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

　　 

　　四川金顶（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议于3月24日在四川省峨眉山市大酒店召开，会议应到监事5名，实际参会监事5名，其中，潘鹰监事因事不能亲自出席本次会议，书面委托但小梅监事代为出席并表决。会议由监事会主席王忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

　　根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号[年度报告的内容与格式]》（2005年修订）的有关要求，公司监事会做出以下书面审核意见：

　　（一）公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；

　　（二）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2005年的经营状况和经营成果；

　　（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此决议

　　四川金顶（集团）股份有限公司监事会

　　二OO六年三月二十四日