东新电碳股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　 

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司召开第六届董事会第四次会议的通知2006年3月14日以通讯方式发出。会议于2 006年3月24日在公司本部召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司董事会对会计师事务所审计意见的说明。

　　四川君和会计师事务所对本公司2005年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。董事会认为：2005年是公司在困境中求生存谋发展的一年，面对历史包袱沉重、市场竞争激烈、主要原辅材料涨价等困难，公司董事会和经理层高度重视保持企业持续、稳定经营能力。通过落实各项措施，2005年公司经营的基本态势有所好转，保持了企业生产经营的持续稳定局面。但是从整体来看，公司确实存在历史上对外违规担保金额较大、累计亏损较多、无力偿还到期债务、股权分置改革和资产重组无实质性进展等方面问题，直接影响了公司的持续经营能力。面对上述困难，公司将积极应对，尽最大努力摆脱困境或将不利影响控制到尽可能小的程度，力争推动公司重新步入正常发展轨道。

　　1、抓住股权分置改革的机遇，推动实质性资产重组工作。公司将继续同地方政府及相关方面协商，争取借助国家相关政策，化解对外担保等历史包袱，排除重组障碍；公司将继续同非流通股股东积极沟通，加快股权分置改革和重组进度，争取解决资金占用问题；公司将继续同主要债权人协商，争取按相关政策妥善处理逾期贷款，并补充必要的流动资金，改善经营环境，化解或有风险。

　　2、调整产品结构，继续扩大军品及中高端民用电碳制品的产销比例。公司一方面将抓紧军品的立项和研制工作，继续扩大军品的生产规模，形成规模经济。另一方面将以市场需求为导向，扩大品牌效应，加快新型纯碳滑板和机车闸瓦等产品的研制开发，形成新的利润增长点。同时，公司将认真做好成都东碳高科技产业有限公司等子公司的产品结构调整和产业结构调整，充分利用和发挥其资源优势，控亏减亏，提升公司持续经营能力。

　　3、加强内部管理，健全内部控制。公司将继续严格贯彻标准化质量管理体系，加强产品生产过程的成本管理和质量控制。同时探索建立新型营销机制，拓展国内外市场，加大货款清收力度。并强化财务管理与资金调度，改善财务状况。

　　4、规范公司化管理，强化对控股子公司的监控能力。公司要继续按《公司法》及上市公司规范运作的要求，建立对各控股子公司的监控体系，加强成本、利润考核，严肃奖惩机制，改善经营管理水平，提升公司经营业绩。

　　尽管公司已经或将要采取上述措施，但公司认为，排除重组障碍、推动实质性资产重组并完成股权分置改革，仍需要多方面共同努力才能实现。为此，公司将尽最大努力，搞好生产经营，积极同非流通股股东协商，推动股权分置改革工作尽快启动并实施，为公司步入良性经营、持续发展轨道奠定基础。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司董事会对清收有关资金占用的议案。

　　会议授权公司董事长加大清收资金占用的力度，通过法院运用强制执行等法律手段，在国家要求的时间内，完成成都西部创业投资有限责任公司欠本公司款项余额1576.67万元的清收工作。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司2005年度利润分配预案。

　　经四川君和会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-24，862，396.06元，加期初未分配利润-134，628，683.09元，公司截止到2005年12月31日止未分配利润累计-159，491，079.15元。根据公司章程的有关规定，本次不进行利润分配，也不进行

公积金转增股本。该预案提交下次股东大会审议批准。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　2006年3月24日