上海亚通股份有限公司第五届监事会第10次会议决议公告

　　 

　　上海亚通股份有限公司第五届监事会第10次会议于2006年3月24日在公司会议室召开。本次会议由监事长张正飞先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年年度报告和年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于调整公司监事的议案》

　　监事长张正飞因工作调动，本人要求辞去监事长、监事职务。由于现任监事辞职造成监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第一大股东崇明县国有资产管理委员会研究，推荐毛文龙先生为公司监事候选人(简历附后)。

　　张正飞先生辞去的监事、监事长职务至新监事、监事长产生补缺后方能生效。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　在2005年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，取得了良好的业绩，公司2005年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银

会计师事务所有限公司出具了标准无保留的

审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

　　监事会对董事会编制的2005年年度报告进行了审核，监事会认为：

　　1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2005年度经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　上海亚通股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十四日

　　附：毛文龙简历

　　毛文龙男1956年8月出生，大专学历，经济师。曾任崇明县集体资产管理办公室副主任、县国资办党组成员。现任上海亚通股份有限公司党委副书记、纪委书记。