烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烟台新潮实业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于2006年3月 23日在烟台召开。本次会议从3月13日起以通讯方式发出会议通知。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长姜学荣主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。经有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体非流通股股东一致同意对流通股股东定向转增的方式进行股权分置改革，公司将因此增加注册资本。具体方案为：以公司现有流通股本204，801，125股为基数，用资本公积金向方案实施日在册的全体流通股股东转增股本81，920，450股，流通股股东获得每10股转增4股的股份。

　　本次股权分置改革方案相关内容详见《烟台新潮实业股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　本议案尚需公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议批准。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的议案》。

　　董事会决议提请召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，审议公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案。会议通知详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议上的投票表决权，在该次股东大会上行使表决权。

　　具体内容详见《烟台新潮实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　烟台新潮实业股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年三月二十七日