山东鲁北化工股份有限公司第四届第二次监事会决议公告

　　 

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　山东鲁北化工股份有限公司第四届第二次监事会，于2006年3月27日在公司会议室召 开，会议由监事会召集人李世泽先生主持，应到监事3人，实到3人，经认真审议，举手表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　审议通过了公司与山东鲁北企业集团总公司之间签署的《资产置换协议》，

　　以重油裂解项目装置置换山东鲁北企业集团总公司的合成氨装置

　　公司本次资产置换，定价公允，公平、合理，有利于减少公司与控股股东之间的关联交易，完善了公司的生产体系，同时也可以充分发挥鲁北集团的技术优势，盘活重油裂解项目资产，避免了公司资产损失。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。本次资产置换需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　山东鲁北

化工股份有限公司监事会

　　2006年3月27日