新华金属制品股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　公司董事会三届十五次会议通知已于2006年3月15日以传真方式发出，于2006年3月26日在公司董事会会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　本次会议由董事长熊小星主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过2005年度总经理工作报告。

　　二、审议通过2005年度董事会工作报告。

　　三、审议通过2005年年度报告和年报摘要。

　　四、审议通过2005年财务决算及2006年财务预算报告。

　　五、审议通过2005年度利润分配预案。

　　公司2005年实现利润总额41，451，561.60元，减所得税9，865，569.23元后，净利润为31，585，992.37元，提取10％法定盈余公积金3，158，599.24元，提取5％的法定公益金1，579，299.62元，加上年初未分配利润25，583，326.51元，扣除报告期已付普通股股利19，322，037.4元，可供股东分配的利润为33，109，382.62元。

　　董事会提议：

　　2005年股利分配以2005年底总股本193，220，374股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），派发现金红利总额23，186，444.88元，剩余利润9，922，937.74元滚存到下一年度分配；公司不用资本公积金转增股本。

　　以上预案须经公司2005年度股东大会审议批准后实施。

　　六、关于对北大瑞欣公司计提长期投资减值准备的议案

　　遵照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》，根据《新华金属制品股份有限公司资产减值准备管理办法》，考虑北大瑞欣公司已连续亏损，全面停产，资产大幅度缩水，2005年度计提514.21万元的长期投资减值准备。

　　（一至六项议案表决情况为：同意9票、反对0票，弃权0票。）

　　七、审议通过日常关联交易的议案（见《日常关联交易公告》）。

　　(关联董事熊小星、肖烈仪、姚红江、游绍诚回避表决，表决情况为：同意5票、反对0票，弃权0票)

　　八、审议通过《董事会专门委员会工作细则》的议案。

　　九、审议通过修改公司章程的议案

　　根据中国证监会新颁布的《上市公司股东大会规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修改：

　　原《公司章程》中第四十七条规定：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前在中国证监会指定的信息披露报刊以公告方式通知股东。

　　修改为：公司召开年度股东大会，董事会应当在会议召开二十日前以公告方式通知各股东，公司召开临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

　　十、审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构的议案。

　　十一、审议通过董事会换届选举的议案。

　　公司三届董事会于2006年3月26日届满，根据公司章程的有关规定，对董事会进行换届，选举产生第四届董事会董事。

　　（一）审议通过第四届董事会董事候选人的议案，董事任期三年。

　　同意提名熊小星、肖烈仪、姚红江、游绍诚、邓国求、吴伟光为公司四届董事会董事候选人，公司四届董事会董事候选人简历附后。

　　（二）审议通过关于提名独立董事的议案，独立董事任期三年。

　　董事会提名徐金梧、马贤明、张新峰连任独立董事，为四届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。

　　十二、审议通过召开2005年度股东大会的议案。

　　(八至十二项议案表决情况为：同意9票、反对0票，弃权0票。)

　　（一）会议时间及议题

　　决定于2006年4月26日（星期三）上午九时在公司会议室召开2005年度股东大会。会议内容：

　　1．审议2005年年度报告；

　　2．审议2005年董事会工作报告；

　　3．审议2005年监事会工作报告；

　　4．审议2005年财务决算及2006年财务预算方案；

　　5．审议2005年利润分配议案；

　　6．审议日常关联交易的议案；

　　7．审议《董事会专门委员会工作细则》的议案；

　　8．审议修改公司章程的议案；

　　9．审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构的议案；

　　10．审议董事会换届选举的议案；

　　11．审议监事会换届选举的议案。

　　（二）参加会议方法

　　1．凡2006年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议；

　　2．公司董事、监事和高级管理人员出席会议；

　　3．请符合上述条件的股东于2006年4月21日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　公司地址：新余市城东经济开发区

邮政编码：338004

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：张伟国

　　4．会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人出席新华金属制品股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：

　　身份证号码：股东帐号：持股数：被委托人签名：

　　身份证号码：委托日期：

　　新华金属制品股份有限公司董事会

　　二??六年三月二十六日

　　附件：

　　四届董事会董事、独立董事候选人简历

　　熊小星：男，48岁，教授级高工，先后担任新余钢铁有限责任公司第一炼铁厂厂长、铁合金厂厂长、总经理助理、总工程师、副总经理，现任副董事长、总经理。

　　肖烈仪：男，57岁，大学，高级经济师，先后担任新余钢铁有限责任公司计划处处长、副总经济师，现任董事、副总经理。

　　姚红江：男，46岁，硕士，高级工程师，先后担任本公司生产技术部经理、总工程师、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。

　　游绍诚：男，42岁，大学，高级经济师；曾担任新余钢铁有限责任公司企管处副处长，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　邓国求：男，45岁，硕士，现任香港上市公司首长宝佳集团有限公司董事、副总经理。

　　吴伟光：男，50岁，大专，先后担任江西省国际信托投资有限公司办公室副主任、租赁部副主任、副总经理。

　　徐金梧，男，56岁，1993年起任北京科技大学副校长；1994年筹建"高效轧制国家工程研究中心"，获国家计委和世界银行批准，并兼任中心主任；是我国机械电子工程领域的著名专家，先后负责两项国际合作项目，八项国家科技攻关和国家自然科学基金项目，获省部级科技进步奖三项，出版专著、译著七本。

　　马贤明，男，39岁，注册会计师、高级会计师。1999年通过中国证券培训中心组织的证券公司高级人员资格培训，2001年12月通过上海国家会计学院和复旦大学组织的独立董事资格认证培训。现就职于上海国家会计学院，在财会方面出版专著两本。

　　张新峰，男，40岁，会计师。1989年7月毕业于北方交通大学财务会计专业，获经济学学士学位，现任

首钢控股（香港）有限公司财务经理。