中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　中炬高新技术实业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年3月25日上午在火炬开发区国宾大酒店召开。监事会应到监事3名，实到2名，监事黄建驹先生因事未出席本次监事会，也未委托其他监事行使投票权，本次监事会有效票数为2票，出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，全票通过了如下决议：

　　一、2005年度监事会工作报告；

　　二、《2005年度报告及年度报告摘要》，监事会认为：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、公司2005年度利润分配预案；

　　四、公司监事变动的议案：

　　原公司监事黄建驹先生因工作变动，已不再适合担任公司监事职务，现提名张晓虹女士为监事候选人，并提请股东大会审议。

　　监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由天职孜信会计师事务所对公司2005年度财务报表出具了无保留意见的

审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

　　上述四项议案均需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

　　2006年3月25日

　　附件：监事候选人简历

　　张晓虹，女，1967年7月出生，工商管理硕士，1988年7月至2003年8月，任中山市中山威力集团公司总工办主任、董事会秘书，2003年9月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理、经理，现任投资管理部经理。