五洲明珠股份有限公司监事会四届六次会议决议公告

　　 

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五洲明珠股份有限公司监事会四届六次会议于2006年3月27日9:30在潍坊市高新区桐 荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2006年3月15日以传真、送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事2人。监事匡卫东先生因公未能出席会议，书面委托监事吴金星先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。会议由监事鞠明江先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：

　　（一）《2005年度监事会工作报告》的议案；

　　（二）《2005年度财务决算报告》的议案；

　　（三）《2005年度报告及其摘要》的议案；

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关要求，认真审核了山东天恒信有限责任会计师事务所出具的公司2005年度标准无保留意见审计报告暨公司2005年度报告，认为：公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息真实、公允的反映出公司2005年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）《2005年度利润分配预案》的议案；

　　公司2005年度会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，实现可分配净利润613925.15元。按照《公司章程》的有关规定，计提10%的法定盈余公积金61392.52元，计提5%的法定公益金30696.26元，可供投资者分配的净利润为521836.37元。根据公司资金现状，同意不进行利润分配，亦不转增股本。

　　（五）《2006年度经营计划》的议案；

　　（六）《2006年度财务预算》的议案；

　　（七）关于匡卫东先生申请辞去公司监事职务的议案；

　　由于工作变动，同意匡卫东先生提出辞去公司监事职务。

　　（八）关于选举王永臣先生为公司监事候选人的议案；

　　根据公司股东潍坊渤海实业有限公司的推荐，同意选举王永臣先生为公司监事候选人。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司监事会

　　二OO六年三月二十七日