中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　公司拟定于2006年4月28日（星期五）上午十时在中山火炬开发区国际会展中心外商 写字楼3楼多功能厅召开2005年度股东大会，具体情况如下：

　　（一）会议审议内容如下：

　　1、审议公司2005年度董事会报告；

　　2、审议公司2005年度监事会报告；

　　3、审议公司2005年度财务决算报告；

　　4、2006年度财务预算报告；

　　5、审议公司2005年利润分配方案；

　　6、审议公司续聘

会计师事务所的议案；

　　7、审议公司董事任免的议案；

　　8、审议公司监事任免的议案；

　　9、审议公司章程修正案；

　　10、审议公司股东大会议事规则修正案；

　　11、审议公司2005年度报告及年度报告摘要。

　　上述议案等股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海

证券交易所网站。

　　（二）会议时间：2006年4月28日(星期五)上午10:00正。

　　（三）会议地点：广东省中山市中山火炬开发区国际会展中心外商

写字楼3楼多功能厅。

　　（四）出席会议办法：

　　1、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及律师；

　　（2）2006年4月20日下午收市后的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该代理人可以不是公司股东。

　　2、登记手续：

　　4月24日上午9:00至下午16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　3、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后。

　　4、凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年3月25日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：