成都博瑞传播股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2006年1月1日正式颁发的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和2006年3月16日开始实施的《上市公司章程指引（2006年修订）》及中国证监会证监发[2006]38号文的要求，需要在本次年度股东大会上对公司《章程》及附件（附件包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）的修改议案进行审议。

　　成都博瑞投资控股集团有限公司持有公司25.06%的股份，根据公司《章程》第六十八条的规定，向2005年度股东大会提出修改公司《章程》及附件的临时提案，经本公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司《章程》的要求，同意增加为2005年度股东大会临时提案。（修改后的公司《章程》及附件将于4月1日发布在上海

证券交易所网站：http//:www.sse.com）。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　2006年3月28日