上海张江高科技园区开发股份有限公司关于本公司2005年度股东大会新增临时提案及会议延期召开的补充通知

　　 

　　2006年3月25日，本公司董事会收到控股股东-上海张江(集团)有限公司提交的《关于按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求修订上海张江高科技园区开发股份有限公司章程的临时提案》。本公司董事会于2006年3月27日以通讯表决方式召开董事会临时会议，公司5名董事一致表决通过了如下事项：

　　1、将上海张江（集团）有限公司提交的《关于按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求修订上海张江高科技园区开发股份有限公司章程的临时提案》提交本公司2005年度股东大会审议。（公司章程修订草案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　2、根据《上市公司股东大会规则》关于"临时提案在股东大会召开10日前提出"的规定，原定于2006年3月30日召开的本公司2005年度股东大会延期至2006年4月7日上午10:00召开。会议地点及股权登记日不变。

　　请已办理本次股东大会股东登记手续的股东按变更后的日期准时出席会议。

　　对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月28日