包头北方创业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　 

　　包头北方创业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2006年3月26日下午1:30时在北京苏源锦江大厦会议室召开，本次会议通知已于3月14日以专人递交、传真方式发出。出席监事推举曹德生先生主持会议，应到监事5名，实到监事3名，孙利监事因出差未能出席本次会议，授权石书宏监事代为出席并行使表决权。魏锋监事 会主席因出差未能出席本次会议，授权季军佳监事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

　　同意魏锋先生提出辞去公司监事职务，推荐王少君女士为公司监事。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过了《关于重新选举公司监事会主席的议案》。

　　同意选举王少君女士为公司监事会主席。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、审议通过了《关于监事会工作报告》的议案。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　四、审议通过了《关于公司2005年财务决算报告》的议案。

　　2005年是公司经营比较困难的一年，受铁道部政策调整、大规模技术改造、零部件供应短缺、原材料和能源涨价等诸多因素的影响，经营指标比去年有所下降，全年实现销售收入82374.22万元，比去年同期减少17133万元，减幅17.22%。亏损1048万元。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　五、审议通过了《关于公司2006年财务预算报告》的议案。

　　2006年公司预计实现销售收入10亿元以上。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　六、审议通过了《关于公司2005年利润分配方案的议案》。

　　经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年亏损1048万元，2004年剩余未分配利润814.708万元，公司累计亏损233.292万元。鉴于公司2005年度亏损，决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　七、审议通过了《关于公司2005年度报告及报告摘要的议案》。

　　公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2005年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（1）公司2005年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2005年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　（4）因此，我们保证公司2005年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　八、审议通过了《关于公司2005年度关联交易执行情况及2006年预计日常关联交易事项的议案》。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　九、审议通过了《关于投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目的议案》。

　　公司经过认真分析论证，自筹资金投资重型汽车曲轴精密锻造生产线项目。项目计划总投资20088万元，其中固定资产投资17680万元，铺底流动资金2408万元。通过对该生产线的建设，形成年生产重型汽车曲轴精密锻件30万件的生产能力，使产品和工艺设备水平达到目前国际同行业先进水平。项目达纲后年实现销售收入36375万元，年利润总额3805万元，税后利润2549万元。该项目实施后可满足当前我国柴油机更新换代的需要，为公司带来丰厚利润。

　　该议案表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案》。

　　公司2004年度股东大会聘任的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司聘期已满。根据合作情况，公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构，年度审计费用为25万元人民币。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十二、审议通过了《关于修改公司担保管理办法的议案》。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十三、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十五、审议通过了《关于续签关联交易协议的议案》。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十六、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

　　该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告

　　包头北方创业股份有限公司监事会

　　二OO六年三月二十八日