包头北方创业股份有限公司对外投资公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：重型汽车发动机曲轴精密锻造生产线项目

　　●投资数量：项目计划总投资20088万元，其中固定资产投资17680万元，铺底流动资金2408万元。

　　一、概述

　　随着我国汽车工业的快速发展，重型汽车曲轴精密锻件市场前景广阔。经过认真分析论证，公司拟自筹资金投资重型汽车曲轴精密锻造生产线项目。

　　该投资事项不构成关联交易。

　　2006年3月26日公司召开了第二届十四次董事会。会议应到董事11人，实到董事8人。李含善独立董事因公出差未出席本次会议，授权赵秉正独立董事代为出席并行使表决权。郭晓华董事因公出差未能出席本次会议，授权张瑶董事代为出席并行使表决权。岳建全董事因出差未能出席本次会议，授权陈学军董事长代为行使表决权。会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了上述投资事项。

　　此投资事项需提交公司股东大会审议批准及相关部门审批后方可实施。

　　二、投资协议主体介绍

　　本公司拟投资重型汽车

发动机曲轴精密锻造生产线项目为公司单独自筹资金，无其他投资主体。

　　三、项目主要情况

　　曲轴是

柴油机功率输出的关键零部件，根据我国汽车工业的发展规划，按照重型、中重型载货汽车以及大中型客车发动机都采用精密锻造曲轴计算，2010年中重型发动机曲轴的平均需求量为85万件，其备品、备件、维修备件约为17万件，此外，仅计算重型载重货车前梁就需要57万件，则2010年精密锻造需求量为159万件，而目前国内锻造厂家的生产能力只有51万件，市场供给缺口较大。因此公司拟投资重型汽车发动机曲轴精密锻造生产线项目。

　　该项目通过新建重型汽车曲轴精密锻造生产线及配套厂房，提高曲轴产品的产量和质量，满足市场对高质量曲轴的需求。

　　项目计划总投资20088万元，其中固定资产投资17680万元，铺底流动资金2408万元。项目建设期为两年。通过对该生产线的建设，形成年生产重型汽车曲轴精密锻件30万件的生产能力，约占国内相应锻件能力缺口的28%，使产品和工艺设备水平达到目前国际同行业先进水平。项目达纲后年实现销售收入36375万元，年利润总额3805万元，税后利润2549万元。

　　四、对外投资合同的内容

　　本次对外投资的重型汽车发动机曲轴精密锻造生产线项目为公司单独投资，无需签订对外投资合同。

　　五、对外投资的目的及对公司的影响

　　公司旨在通过投资重型汽车发动机曲轴精密锻造生产线项目，最大限度的提升公司经营业绩，满足当前我国柴油机更新换代的需要，为公司带来丰厚利润，从而为公司股东创造新的效益。

　　四、备查文件

　　1、包头北方创业股份有限公司第二届十四次董事会决议公告

　　2、包头北方创业股份有限公司第二届九次监事会决议公告

　　3、包头北方创业股份有限公司投资重型汽车曲轴精密锻件生产线项目可行性研究报告

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　2006年03月28日