浙江航民股份有限公司2006年度日常关联交易公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　金额单位：人民币万元

　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人预计总金额上年的总金额

　　销售产品蒸汽及电力浙江航民实业集团有限公司23.81410.821.65

　　杭州航民纺丝有限公司350346.01

　　杭州萧山航民宾馆2520.48

　　杭州萧山航民商场76.50

　　杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司150129.27

　　杭州萧山航民污水处理有限公司7570.82

　　杭州萧山航民非织造布有限公司380343.33

　　杭州萧山航民水泥粉磨厂400385.67

　　接受劳务污水处理费、工业水杭州萧山航民污水处理有限公司17001227.05

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本资料及关系

　　（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

　　企业名称注册地址主营业务与本公司关系法定代表人注册资本2005年预计关联交易总额

　　浙江航民实业集团有限公司浙江萧山轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等母公司，持有本公司35.79%股权朱重庆3251825

　　（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

　　企业名称注册地址主营业务与本公司关系法定代表人注册资本2006年预计关联交易总额

　　杭州航民纺丝有限公司浙江萧山纺丝、丝织同一母公司朱校相40001150

　　杭州萧山航民宾馆浙江萧山住宿、饮食、饮料、烟等同一母公司李乐英60825

　　杭州萧山航民商场浙江萧山日用百货、电工电料、小五金、针织纺织、化工染料等同一母公司王杏英49.3160

　　杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司浙江萧山金属冶炼、电解铜、铜制品加工同一母公司沈宝璋4000250

　　杭州萧山航民污水处理有限公司浙江萧山污水处理、工业水处理参股公司，持股比例为49％沈建华60001785

　　杭州萧山航民非织造布有限公司浙江萧山生产销售非织造合成革基布、装饰布、土木材料、过滤材料同一母公司陈国庆500350

　　杭州萧山航民水泥粉磨厂浙江萧山水泥、纸袋、水泥制品同一母公司朱秀明83.3490

　　2、关联方履约能力分析

　　以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，也不会形成本公司的坏账损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易双方主要参照市场价格定价，如果没有市场价格按照成本加成定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括公司及控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品；关联方为公司（含印染分公司）及控股子公司杭州澳美印染有限公司提供污水处理、工业水处理服务等。

　　上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生影响。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：本公司2006年3月26日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》。关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

　　2、公司三位独立董事就该关联交易表决程序及是否符合公司及全体股东利益发表如下独立意见：

　　（1）、该议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，在审议时三位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

　　（2）、公司所预计的2006年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营的顺利进行，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议

　　2、公司独立董事独立意见

　　浙江航民股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年三月二十六日