浙江航民股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江航民股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年3月26日下午在杭州萧山航 民宾馆一楼会议室召开现场会议，应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定，会议由监事会召集人徐祖成先生主持，会议通过讨论审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　一、同意《公司2005年度监事会工作报告》；

　　二、同意《公司2005年年度报告及年报摘要》；

　　监事会经审议认为：公司2005年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；年报内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》要求，年报真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；年报编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。

　　三、同意《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；

　　四、同意关于2006年度日常关联交易的议案。

　　其中第一、二、三项议案须提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江航民股份有限公司

　　监事会

　　二00六年三月二十六日